Ostrovné finančné domy čelia vyšetrovaniu z nezákonnej činnosti.
Na najväčšie britské banky sa opäť zniesol tieň podozrenia pre pranie špinavých peňazí z Ruska. V rámci schémy Global Laundromat (globálna práčka) sa z Ruska do sveta v rokoch 2010 až 2014 dostal viac ako 20-miliardový balík špinavých peňazí. Časť z nich, presnejšie 740 miliónov dolárov, skončilo rôznymi cestami aj v britských bankách ako HSBC, Royal Bank of Scotland či Barclays, ale aj v menších finančných domoch.
Premyslený systém
Peniaze z Ruska pochádzali väčšinou z nelegálnych aktivít ako provízie z predražených zákaziek, daňových únikov, úplatkov a podobne. Tie sa zhromažďovali v niekoľkých ruských ba...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-05-13 14:34:01 - Feat.: - Title: Európske banky znížili svoju expozíciu voči Rusku o polovicu, hlási ECB
02 - Modified: 2024-05-09 12:17:43 - Feat.: - Title: Ako na životnú poistku pre dieťa. Čo sa oplatí a čo je zbytočné?
03 - Modified: 2024-05-06 22:00:00 - Feat.: - Title: Štátne dlhopisy sa majú ľuďom ponúkať masovo. Šéf agentúry pre HN prezradil, o akých podmienkach sa uvažuje
04 - Modified: 2024-05-03 10:11:28 - Feat.: - Title: Ak obchodujete s virtuálnou menou, spozornite. Na trh s kryptom má dohliadať Národná banka Slovenska
05 - Modified: 2024-04-30 07:54:07 - Feat.: - Title: Banky na Slovensku aj po zavedení špeciálnej dane zvýšili čistý zisk, minulý rok bol v ráde miliárd
