Ostrovné finančné domy čelia vyšetrovaniu z nezákonnej činnosti.
Na najväčšie britské banky sa opäť zniesol tieň podozrenia pre pranie špinavých peňazí z Ruska. V rámci schémy Global Laundromat (globálna práčka) sa z Ruska do sveta v rokoch 2010 až 2014 dostal viac ako 20-miliardový balík špinavých peňazí. Časť z nich, presnejšie 740 miliónov dolárov, skončilo rôznymi cestami aj v britských bankách ako HSBC, Royal Bank of Scotland či Barclays, ale aj v menších finančných domoch.
Premyslený systém
Peniaze z Ruska pochádzali väčšinou z nelegálnych aktivít ako provízie z predražených zákaziek, daňových únikov, úplatkov a podobne. Tie sa zhromažďovali v niekoľkých ruských ba...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-03-27 06:56:32 - Feat.: - Title: Máme ich viac ako Česi, ich výsledky sú katastrofou. V práci exekútorov by mali nastať zmeny, tvrdia experti
02 - Modified: 2024-03-26 11:25:53 - Feat.: - Title: Lekári sa obávajú nedostatku peňazí pre ambulancie, žiadajú zákonné riešenie poplatkov
03 - Modified: 2024-03-25 23:13:26 - Feat.: - Title: Na Slovensko mieri od Moravy nová banka. Okorení súboj medzi menšími hráčmi, no spozornieť by mali aj giganty
04 - Modified: 2024-03-25 23:00:00 - Feat.: - Title: Stavebné sporenie môže dopomôcť k vlastnému bývaniu
05 - Modified: 2024-03-21 08:26:26 - Feat.: - Title: Na Slovensku sa chystá jedna z najväčších transakcií v histórii. Energetický gigant ňou predbehne aj štát