Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
04.10.2018, 10:09

Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo

Cez estónsku pobočku najväčšej dánskej banky prešli podozrivé transakcie v objeme 200 miliárd eur od klientov prevažne z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu. 

Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo
Zdroj: Reuters

Danske Bank čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti USA v rámci svojho škandálu prania špinavých peňazí vo výške 200 miliárd eur, čím sa zvýšila možnosť veľkej pokuty pre najväčšieho veriteľa Dánska.

Danske Bank vo štvrtok uviedla, že dostala od ministerstva spravodlivosti USA žiadosť o informácie, ale že načasovanie a výsledok vyšetrovania zatiaľ nie je známe, informuje portál Financial Times

"Spolupracujeme s orgánmi, ktoré nás vyšetrujú v dôsledku prípadu. Je však ešte príliš skoro špekulovať s akýmkoľvek výsledkom vyšetrovania," povedal dočasný výkonný riaditeľ spoločnosti Danske Bank Jesper Nielsen.

Cez estónsku pobočku najväčšej dánskej banky prešli podozrivé transakcie v objeme 200 miliárd eur od klientov prevažne z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu. 

​Banka už dávnejšie priznala nedostatky vo svojom systéme proti praniu špinavých peňazí v Estónsku. Pre to ju vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní nielen v Dánsku a Estónsku, ale podľa správy denníka The Wall Street Journal aj v Spojených štátoch.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.