Prepraté miliardy dánska ekonomika nepocíti, na Estónsko to však vrhá zlé svetlo
Miliardy preliate cez estónsku pobočku Danske Bank môžu byť len špičkou ľadovca.
Pranie špinavých peňazí
Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo
Cez estónsku pobočku najväčšej dánskej banky prešli podozrivé transakcie v objeme 200 miliárd eur od klientov prevažne z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.
Šéf Danske Bank odstúpil. Banka čelí obvineniu z prania špinavých peňazí
Akcie banky dnes v reakcii oslabili asi o päť percent.
Banka ING Groep zaplatí 775 miliónov eur za pranie špinavých peňazí
Prokurátori obvinili banku, že roky porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí
Najväčšia dánska banková skupina uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu.
Estónska časť Danske Bank asi vyprala osem miliárd dolárov. Akcie banky zareagovali prepadom
Údajné nelegálne transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015.
Estónsko ako európska práčka peňazí. Rusi v tamojších bankách preprali miliardy
V Pobaltí sa špinavé peniaze vraj perú bežne.
Britskí poslanci chcú zamedziť praniu ruských peňazí v Londýne
Poslanci v Londýne vydali správu s názvom „Zlato Moskvy: ruská korupcia v Británii“.
Ako spoločnosť prichádza o miliardy. Špinavé peniaze sa perú v troch krokoch
Pozrite si najnovšiu epizódu seriálu HNtelevízie Vysvetľujúce videá.
Podľa Japonska musí G20 urobiť kroky na zabránenie praniu peňazí cez kryptomeny
Budúci týždeň sa uskutoční stretnutie G20, kde sa bude diskutovať aj o krypromenách.
Detektívi idú po stope 'Ndranghety. Luxusné pražské byty sú práčky na talianske peniaze
Vyšetrovatelia prišli s hypotézou, že v centre Prahy sa perú peniaze z talianskych daňových zločinov a čiernych fondov.
EÚ vyzvala Slovensko na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí
Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ.
Estónsko bude kvôli praniu špinavých peňazí vyšetrovať Danske Bank
Úrad chce zistiť, či najväčšia dánska banka vedome nezatajila informácie pri vyšetrovaní.
Košická nebankovka, ktorá obrala klientov o milióny eur, zamestnáva českých vyšetrovateľov
Zo zistení HN vyplýva, že tretia najväčšia skrachovaná nebankovka na Slovensku sa v susednom Česku zaplietla do prania špinavých peňazí. Česká spoločnosť Dmax, ktorá sa pôvodne volala AGW.cz, totiž čelí pred ostravským súdom obvineniam z daňových podvodov. Tieň padlej košickej záložne sa pritom objavuje v blízkom okolí firiem skrachovanej košickej skupiny Skyside.
EÚ chce bojovať proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Štáty sa dohodli na dodatku
Dodatok k smernici sprísňuje pravidlá pre používateľov virtuálnych mien a poskytovateľov virtuálnych peňaženiek.
Slovák z panamského megaškandálu vysvetlil biznis na Seychelách
V uniknutých dokumentoch panamskej firmy Mossack Fonseca, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov, sa objavilo meno Slováka Milana Hošeka.