Prečo Tipos obsadili kukláči? Polícia zrejme vie, odkiaľ pochádzajú špinavé peniaze
Hráči si posielali peniaze z účtov lotérie do bánk bez toho, aby vôbec stávkovali.
Hráči si posielali peniaze z účtov lotérie do bánk bez toho, aby vôbec stávkovali.
Obvinenia proti Swedbank sa prvýkrát objavili v médiách minulý mesiac.
Nordea je po Swedbank a Danske Bank ďalším severským finančným ústavom, ktorý čelí obvineniam zo zapojenia sa do schémy prania špinavých peňazí.
Miliardy preliate cez estónsku pobočku Danske Bank môžu byť len špičkou ľadovca.
Cez estónsku pobočku najväčšej dánskej banky prešli podozrivé transakcie v objeme 200 miliárd eur od klientov prevažne z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.
Akcie banky dnes v reakcii oslabili asi o päť percent.
Prokurátori obvinili banku, že roky porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Najväčšia dánska banková skupina uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu.
Údajné nelegálne transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015.
V Pobaltí sa špinavé peniaze vraj perú bežne.
Poslanci v Londýne vydali správu s názvom „Zlato Moskvy: ruská korupcia v Británii“.
Pozrite si najnovšiu epizódu seriálu HNtelevízie Vysvetľujúce videá.
Budúci týždeň sa uskutoční stretnutie G20, kde sa bude diskutovať aj o krypromenách.
Vyšetrovatelia prišli s hypotézou, že v centre Prahy sa perú peniaze z talianskych daňových zločinov a čiernych fondov.
Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ.
Úrad chce zistiť, či najväčšia dánska banka vedome nezatajila informácie pri vyšetrovaní.