Rakúska banka bola pod drobnohľadom finančných úradov pre pranie špinavých
peňazí už od roku 2016.Reuters
StoryEditorMatka Tatra banky dostala historicky najvyššiu pokutu
Obrovská pokuta pre Raiffeisen Bank podnikanie slovenskej dcéry neovplyvní.
Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-04-25 07:02:17 - Feat.: - Title: Banky nasadajú na novú vlnu. Dva veľké finančné domy plošne zvyšujú dôležitý poplatok
02 - Modified: 2024-04-21 21:52:36 - Feat.: - Title: Šéf novej banky pre HN: Do konkurenčného boja na Slovensku chceme vstúpiť už v januári
03 - Modified: 2024-04-21 22:00:00 - Feat.: - Title: Slovenské firmy sa otvárajú novinkám, viaceré skúšajú zdieľanie áut
04 - Modified: 2024-04-22 22:00:00 - Feat.: - Title: S touto apkou budú mať vaše deti financie v malíčku a peknú odmenu na účte k tomu
05 - Modified: 2024-04-15 09:00:00 - Feat.: - Title: Podnikanie formou franšízingu rastie na popularite. Čoraz častejšie aj v oblasti financii
