Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
06.08.2018, 20:05

Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí

Najväčšia dánska banková skupina uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu.

Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí
Zdroj: Reuters

Dánska prokuratúra vyšetruje skupinu Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí prostredníctvom estónskej pobočky.

Prokurátor pre vážne a medzinárodné zločiny Morten Niels Jakobsen uviedol, že podozrenia sa týkajú transakcií v jednej estónskej filiálke vo výške niekoľkých miliárd dánskych korún. Dodal, že tento prípad má interne už dlhší čas prioritu a že dánske úrady spolupracujú s medzinárodnými partnermi.

Danske Bank, ktorá je najväčšou dánskou bankovou skupinou, uviedla, že samozrejme bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu. "Nachádzame sa v dobrom a otvorenom dialógu s úradmi a pomôžeme, ak budú v konkrétnych otázkach potrebovať ďalšie vysvetlenia."

Rada riaditeľov 18. júla v rámci predkladania výsledkov za 2. kvartál oznámila, že "banka nesmie finančne profitovať z podozrivých transakcií, ktoré sa zrealizovali v rámci nerezidenčného portfólia v jej estónskej pobočke".

Zisky sa namiesto toho použili napríklad na boj s medzinárodným finančným zločinom. Banka tiež ohlásila interné skúmanie podozrivých transakcií v estónskej pobočke z rokov 2007 až 2015.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.