StoryEditorBrusel ukázal krajiny so zlou ochranou prania špinavých peňazí
Saudskú Arábiu, Severnú Kóreu, Pakistan či Americké Panenské ostrovy zaradila Európska komisia na nový zoznam 23 štátov, v ktorých vidí veľké medzery v pravidlách proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Európske banky a ďalšie finančné inštitúcie tak budú dôkladnejšie kontrolovať finančné operácie so zákazníkmi či s finančnými domami v týchto štátoch v snahe o čo najlepšiu identifikáciu podozrivých finančných tokov....
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-04-16 14:19:19 - Feat.: - Title: KDH listom žiada Brusel, aby nám nepozastavil čerpanie financií z plánu obnovy
02 - Modified: 2024-04-16 12:56:32 - Feat.: - Title: Bruselské úrady zablokovali konferenciu konzervatívcov, kde mal vystúpiť Orbán
03 - Modified: 2024-04-15 14:22:15 - Feat.: - Title: Fico kritizuje opozíciu: Nerozumeli tomu a my sa s tým teraz boríme. U Ódora nepohli ani prstom
04 - Modified: 2024-04-15 09:00:00 - Feat.: - Title: Podnikanie formou franšízingu rastie na popularite. Čoraz častejšie aj v oblasti financii
05 - Modified: 2024-04-12 07:00:00 - Feat.: - Title: Si študent? Môžeš získať niekoľkotisícové štipendium na štúdium kdekoľvek na svete. Poznáme presné sumy
